Departament Skarbu USA podjął inicjatywę uregulowania transakcji kryptowalutowych, które są przeprowadzane za pośrednictwem portfeli posiadaczy kryptowalut. Specjalny departament ministerstwa FinCEN wystąpił z propozycją wprowadzenia takich samych wymagań dla właścicieli portfeli kryptowalutowych, które obowiązują w przypadku transakcji przeprowadzanych przez uczestników transakcji na giełdach i innych usługach dla walut cyfrowych. Jeśli ta propozycja zostanie zaakceptowana, właściciel, który wycofa kryptowalutę z giełdy, będzie musiał potwierdzić tożsamość odbiorcy. Giełda natomiast będzie zmuszona do przechowywania takich danych. Zasady te będą obowiązywały w przypadku realizacji transakcji przekraczających 3 tys. USD. Jeśli kwota transakcji przekroczy 10 tys. USD, firmy pośredniczące będą musiały bezpośrednio poinformować o tym FinCEN. Departament zamierza też opracować mechanizm, który nie pozwoli na dzielenie takich transakcji na mniejsze części.
Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.