Политика по борьбе с отмыванием денег

Являясь международным брокером CFD crypto, предоставляющим финансовые услуги, компания обязана придерживаться политики противодействия отмыванию денег (AML) с должным вниманием и надлежащим образом. отвечает требованиям международных законов и правил борьбы с отмыванием денег и поддерживает сильную и агрессивную позицию по предотвращению незаконной деятельности по отмыванию денег. Наши строгие правила, принципы и процедуры были внедрены для выявления, предотвращения и информирования об отмывании денег и любых других подозрительных действиях.

Как определяется деятельность по отмыванию денег?

Когда преступники пытаются переместить свои незаконно полученные средства посредством перевода их в законную финансовую систему и без привлечения к себе юридического внимания, это называется «отмывание денег».

После того, как средства попадают в законные финансовые системы, преступник(и) или террорист(ы) могут затем перемещать их между банками или финансовыми продуктами и использовать в незаконной деятельности, покупке товаров и услуг или даже финансировать терроризм.

Фирма сообщит о любых попытках физического лица или компании скрыть происхождение и право собственности на доходы, полученные посредством незаконной деятельности, включая мошенничество, кражу, незаконные азартные игры, незаконный оборот наркотиков и другие виды деятельности.

Нужно ли мне подтверждать свою личность перед открытием торгового счета на Форекс?

Чтобы предотвратить отмывание денег, компания просит всех наших клиентов предоставить соответствующие документы, подтверждающие личность и происхождение средств перед тем, как торговать с нами. Мы уделяем большое внимание проверке личности наших клиентов и определению законности происхождения их средств до открытия торгового счета fx или внесения депозита. В рамках этой политики Вам потребуется предоставить юридическую документацию для проверки Вашего имени, личных данных и местоположения.

Фирма просит предоставить следующие документы в для подтверждения личности:

1. Копию паспорта или удостоверения личности (Лицевая и обратная стороны)

2. Копии всех кредитных карт, использованных для внесения депозита. (Лицевая и обратная стороны). Обратите внимание, что должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры на лицевой стороне кредитной карты вместе с датой истечения срока действия и полным именем. Вы можете скрыть остальные цифры на лицевой стороне и номер CVV на обратной стороне.

3. Выписка из банка – RIB.

4. Счет за коммунальные услуги целиком с указанием вашего имени и фамилии, а также вашего адреса. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ).

5. В клиентском соглашении компании вам будет необходимо четко указать имя получателя платежа - бенефициар счета должен соответствовать имени, указанном в форме Вашего клиентского соглашения. Любые средства, которые Вы хотите снять, должны соответствовать номеру учетной записи и имени получателя.

 

Ошибка
Сообщение: